Laukiame komentarų!
Tema: Ekonomika
Terminas anglų kalba: Money Laundering
Trumpai
Pinigų plovimas – tai procesas, kurio metu stengiamasi įteisinti nelegalius ir neteisėtus turimus pinigus, nuslepiant jų kilmę.
Plačiau
Pinigų plovimas yra finansinis nusikaltimas – už nusikalstamų būdu gautų lėšų ir turto legalizavimą Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas numato atsakomybę iki 7 nelaisvės metų.
Paprastai, asmenys užsiimantys neteisėta veikla (narkotikų prekyba, kontrabanda, nelegalūs lošimai, prostitucija, stambūs politikų kyšiai ir kt.), uždirbtomis lėšomis negali pilnai disponuoti, nes stambūs pirkiniai gali būti pastebėti mokesčių inspekcijos.
Kad neteisėtu būdu uždirbtas lėšas būtų galima laisvai naudoti, jas reikia legalizuoti. Taip ir atsirado pinigų plovimas.
Kadangi šiuolaikinis pinigų plovimas paprastai vykdomas naudojantis sąskaitomis bei priemonėmis keliose valstybėse – ir kova su pinigų plovimu yra tarptautinis reikalas.
Pinigų plovimo schemos:
Konsultacijos
Šiais ir kitais rūpimais finansiniais klausimais -
kreipkitės dėl profesionalios finansų konsultacijos.
Konsultuoja Finansistas.net autorius.
Laukiame komentarų!
Nemokama žemės ūkio bendradarbiavimo platforma www.sejico.lt padės jums pirkti, parduoti, išsinuomoti ar išnuomoti žemės ūkio techniką. www.sejico.lt...
Na, kredito įstaigos specializuojasi šioje srityje: jos patikrina kredito reitingus, darbo pajamas ir panašius duomenis. Kuo žmogaus reitingas geresn...
Sveiki esu dirbanti, neturiu jokių skolų, nei su antstoliais reikalų neturiu. Bet su kredito įmonėmis nenoriu reikalų turėti.
Sveiki, paprastai fiziniams asmenims pasiskolinti galima daugumoje tarpusavio skolinimo platformų: Savy, Paskolų klubas, Finbee.
Sveiki reikia paskolos. Galbūt yra skolinančiu?
------------------------------------------------------------